Pastrim Parash

Në kuadër të hetimit për privatizimin e ish-kompleksit “Partizani” është paraqitur ditën e sotme në Prokurorinë e Posaçme, Andia Pustina. Në SPAK, Pustina u paraqit me avokaten Klodiana Gjyzari, e cila mbron dhe kryedemokratin Sali Berisha. Gazetari i Klan News, Besar Bajraktaraj raporton se SPAK i ka komunikuar Pustinës akuzën e “pastrimit të parave”. Andi...

Prokuroria e Fierit, përfundoi hetimet dhe dërgoi në gjyq dy persona, shtetasit E.H dhe A.H., për pastrim parash. Sipas hetimeve rezultoi se të pandehurit nuk kanë pasur burime të ligjshme për të krijuar pasurinë në vlerën 40.800 euro dhe 3.000 USD, që iu sekuestruan në banesë në të njëjtën datë që iu sekuestrua edhe sasia...

Ish-mesfushori holandez, Wesley Sneijder mund të jetë i përfshirë në pastrim parash për një organizatë kriminale, sipas RTL. Sipas burimit, Sneijder është aksioner i një kompanie ndërtimi përmes së cilës mund të pastrohen miliona euro. Gjatë hetimeve u konstatua se kjo kompani ka lidhje me një grup kriminal australian, i cili merret me prodhimin dhe...

Deputetja Monika Kryemadhi iu përgjigj hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit për gati 5 orë këtë të mërkurë. Ish-kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim dha shpjegime mbi një hetim që SPAK po kryen në lidhje me një pagesë për lobim në SHBA, disa pagesa për ndërhyrje kirurgjikale dhe verifikimin pasuror. SPAK po e heton këtë...

Prokuroria e Tiranës sekuestroi disa llogari bankare në emër të një personi, që gjatë 3 viteve të fundit ishin bërë transferta parash nga persona të ndryshëm në vlerën 200 mijë Euro. Këto para u dërguan nga Anglia në kohë të ndryshme që prej 2021. Referuar hetimeve një nga transfertat e kryera rezulton të jetë bërë...

Një hetim i nisur nga Prokuroria e Firences në Itali çoi në ekzekutimin e 27 urdhër kontrolleve në banesa dhe biznese, 4 prej të cilëve u kryen në Shqipëri nga Prokuroria e Posaçme. Kjo e fundit e koordinuar nga Eurojust, është duke bashkëpunuar me autoritetet italiane në goditjen e një grupi që kanë krijuar skema...

Antimafia italiane në bashkëpunim me SPAK kanë goditur një grup shqiptaro-italianë që dyshohet se kanë pastruar 13.5 milionë Euro. Në një njoftim të shkurtër të Prokurorisë së Posaçme thuhet se këto para ishin investuar në 31 restorante, 2 hotele dhe biznese të ndryshme në Itali. SPAK thotë se në bashkëpunim me Prokurorinë e Firenzes, koordinuar...

Prokuroria e Posaçme ka dhënë informacion për një operacion të zhvilluar në bashkëpunim me Antimafian e Firences kundër një grupi që akuzohet për pastrim parash, mashtrim e fatura fiktive. Bëhet fjalë për një operacion të nisur në fillim të kësaj jave nga autoritetet fqinje, në të cilin u zbulua një grup që dyshohet se prej...

#lajme, #edicioniinformativ ora 15:30 data 6 Prill 2024 #TvKlan #KlanLajme Spiker: Anjola Hamzaj Headlines 6 prill 2024 Arrestimet në bashkinë e Tiranës, Veliaj: Drejtësia të vazhdojë punën. Nuk e kam shkelur kurrë ligjin 9 qytete me aktivitet më të lartë kriminal. SPAK: Ne Tiranë, pastrim parash. Në Durrës e Fier, trafik droge “Vrasësi i taksistëve”...